Бывший криминальный статус
Уголовное преследование
- Категория: Подозреваемый, скрывшийся от следствия органов МВД
- Дата постановки на учёт: 13.05.2020
- Уголовное дело: №11901030067001400
- Статья: 159 ч.3 УК РФ (Мошенничество)
- Мера пресечения: Подписка о невыезде (с 20.05.2020)
- Установлен: ГУ МВД России по Красноярскому краю
- Инициатор: ОП(Центральный РН) УМВД России по г. Сочи
Дополнительная информация
- Паспорт: 405167502
- Фактический адрес: г. Красноярск
- Возврат: 39 (код региона)
- Статус: В розыске
Информация о компании ООО "ПЛУТОС"
Основные данные
- Руководитель: Чирков Кирилл Валерьевич (с 21.10.2022)
- Уставный капитал: 10 тыс. руб.
- Баланс: Информация отсутствует
- Чистая прибыль: Информация отсутствует
- Выручка: Информация отсутствует
- Налоги (2022): 0 руб.
- Взносы (2022): 0 руб.
- Источник: vbankcenter.ru
Юридический адрес
Россия, 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 3, помещ. 150
Данные признаны недостоверными (по результатам проверки ФНС 11.03.2024)
Арбитражные дела ООО "ПЛУТОС"
Дело № А33-1567/2024 (22.01.2024)
Сторона: Ответчик
Описание: Услуги - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Дело № А33-22905/2023 (07.08.2023)
Сторона: Ответчик
Описание: Аренда зданий, сооружений, предприятий - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Дело № А33-19101/2023 (29.06.2023)
Сторона: Ответчик
Описание: Подряд - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
Исполнительные производства
Статус: Открыто 3 производства на сумму 383,595 руб. (по состоянию на 06.05.2024)
Производство № 147784/24/24011-ИП (06.05.2024)
Исполнительный документ: Исполнительный лист от 17.04.2024 № ФС 045610195
Предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера
Сумма долга: 26,000 руб.
Судебный пристав: ОСП № 1 по Советскому району г. Красноярска
Решение: Взыскать с ООО "ПЛУТОС" в пользу Красноярского краевого кожновенерологического диспансера № 1 - 24,000 руб. штрафных санкций и 2,000 руб. судебных расходов
Производство № 143679/24/24011-ИП (27.04.2024)
Исполнительный документ: Исполнительный лист от 02.04.2024 № ФС 045611247
Предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера
Сумма долга: 237,000.41 руб.
Судебный пристав: ОСП № 1 по Советскому району г. Красноярска
Решение: Взыскать с ООО "ПЛУТОС" в пользу ООО "Компания Вектор" - 198,970 руб. задолженности, 30,442.41 руб. пени и 7,588 руб. судебных расходов
Производство № 277291/23/24011-ИП (10.10.2023)
Исполнительный документ: Исполнительный лист от 15.09.2023 № ФС 043166765
Предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера
Сумма долга: 120,595 руб.
Судебный пристав: ОСП № 1 по Советскому району г. Красноярска
Решение: Взыскать с ООО "ПЛУТОС" в пользу ООО УК "Территория" - 93,500 руб. долга, 12,903 руб. неустойки и 4,192 руб. судебных расходов
Производство № 51875/24/24074-ИП (21.03.2024)
Тип документа: Акт по делу об административном правонарушении
Орган: Межрайонная ИФНС России № 23 по Красноярскому краю
Номер: 2465087248
Дата окончания: 22.06.2024
Персональные данные мошенников
Чирков Кирилл Валерьевич
Основные данные:
- Дата рождения: 07.04.1986
- Паспорт: 0405167502 (выдан ОВД Уярского района Красноярска, код 242057)
- ИНН: 244002395095
- СНИЛС: 15687065606
- Водительское удостоверение: 24ЕТ684473
Телефоны:
Места работы (фиктивные ООО и ИП):
- ООО "ПЛУТОС"
- ООО "ПКФ НОВЫЙ ВЕК"
- ООО "ТСК" (директор по продажам)
- ИП Чирков
Профиль на Avito:
Бани, дома, беседкиВ объявлении обман. Баня 2на3 за 110 000 — это просто за каркас, но для привлечения внимания это конечно же не указывает продавец. В бане не будет печки, дверей и полков, но эта информация скрыта. Как начинаешь общаться, цена становится под 200 000.
Известные адреса:
Есенкова Юлия Николаевна (Довбыш)
Основные данные:
- Дата рождения: 20.07.1981
- Паспорт: 0409916088 (выдан ОУФМС России по КК в Железнодорожном районе г. Красноярска 02.07.2010)
- ИНН: 246008735048
- Водительское удостоверение: 2429789746 (выдано 29.11.2016)
- VK: vk.com/id12367402
Телефоны:
Email:
Места работым (фиктивные ООО и ИП):
- ООО "ТСК"
- ООО "ЗАВОД РЕКЛАМЫ НЕОН ПРОЕКТ" (заместитель директора)
- ИП Есенкова
Возможные связи:
- Довбыш Елена Викторовна (11.01.1959)
- Довбыш Николай Александрович (16.03.1954)
- Есенков Кирилл Евгеньевич (13 лет, зарегистрирован 30.01.2023)
Известные адреса:
Связанные лица и организации
ООО "СК-ГРУПП"
Стерхов Сергей Сергеевич
- ИНН: 2440008068
- Телефоны: 79135321880 79080163669 79233549732 79232983330 79233540950
- Email: [email protected] [email protected]
- Дата рождения: 23.11.1986
- Паспорт: 0406245606
- СНИЛС: 12536596369
Адреса:
Другие связанные организации
ООО "ТУРАСТРОЙСЕРВИС"
Связана с мошенническими схемами в строительстве
ООО "КЭМО"
Email: [email protected]
ООО "НЕОН ПРОЕКТ"
Использовалось для отмывания средств
Дополнительные адреса:
Схема мошенничества
Создание фиктивных компаний
Регистрация ООО с нулевой отчетностью, без реальных активов и сотрудников. Основные фирмы: ООО "ПЛУТОС" и ООО "ТСК".
Привлечение доверчивых клиентов
Предложение строительных услуг по заниженным ценам с гарантиями, которые никогда не выполняются.
Исчезновение с деньгами
После получения предоплаты работы либо не начинаются, либо выполняются минимально с последующим исчезновением.
Персонажи преступной группы
Чирков Кирилл Валерьевич
ООО "ПЛУТОС" - Строительство жилых и нежилых зданий
Мошеннические схемы в строительстве с 2018 года
Есенкова Юлия Николаевна
ООО "ТСК" - Инженерно-техническое проектирование
Соучастница в мошеннических схемах Чиркова К.В.
Как защититься от мошенников
Проверка компании
Всегда проверяйте компанию на сайте ФНС, смотрите реальные отчеты и уставной капитал.
Официальный договор
Требуйте подробный договор с четкими сроками и условиями. Избегайте предоплаты более 30%.
Судебная практика
Проверяйте участников сделки на наличие судебных дел через картотеку арбитражных дел.
Эскроу-счета
Используйте эскроу-счета для безопасных расчетов в строительных проектах.
Истории пострадавших
Антон, Красноярск
"Заключил договор с ИП Есенковой Ю.Н. на покупку котла полуавтоматического КТМ15 кВт. Заплатил всю сумму — 72 000 руб. Однако товар не был передан в оговоренные сроки, а на мои обращения и претензии ответчик не отреагировал. В итоге обратился в суд, который встал на мою сторону и вынес решение о возврате денег. Теперь уже несколько месяцев бегаю с исполнительными листами, но, как всегда, денег нет. Кидалы и мошенники, очень неприятный опыт."
Леонид, Красноярск
"Работал с Кирюшей (ООО «Плутос») на подряде, как обычно сроки затянули, а потом он пропал с деньгами. Пришлось обращаться в суд, исковые требования удовлетворили. Суд вынес решение взыскать 24 000 руб. штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств. Однако оказалось, что фирма — одноневка, вся просуженная сумма не была выплачена, а баланс компании нулевой. Честно, не ожидал столкнуться с такими жуликами."
Документальные подтверждения
Судебное решение по делу №А33-1567/2024
Решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с ООО "ПЛУТОС" денежных средств в пользу истца за неисполнение договорных обязательств.
Скачать документСудебное решение по делу №А33-22905/2023
Решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании с ООО "ПЛУТОС" денежных средств в пользу истца за неисполнение договорных обязательств.
Скачать документПостановление о розыске от 13.05.2020
Официальный документ о розыске Чиркова К.В. по делу №11901030067001400 за мошенничество (ст. 159 ч.3 УК РФ).
Скачать документ
Пострадали от действий этой группы?
Обратитесь в правоохранительные органы!
Сообщить о мошенничестве